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理事会会议制度

2008-01-07 15:39 中华全国体育基金会

  根据国务院颁布的《基金会管理条例》,以及《中华全国体育基金会章程》的规定精神,为有效推进体育公益事业的发展,强化体育基金会各项工作的宏观调控,特制定本制度。

  一、根据《章程》的规定,本基金会的决策机构是理事会,理事会会议是本基金会的行政会议,涉及本会的重大问题的决策均由本会议产生。

  二、会议内容

  (一)制定、修改章程;

  (二)选举、罢免理事长、副理事长;

  (三)审议重大业务活动;

  (四)年度收支预算及决算审定;

  (五)决定设立办事机构、分支机构、代表机构;

  (六)根据理事长提议任免秘书长、副秘书长和主要机构负责人;

  (七)听取、审议理事会工作报告;

  (八)决定基金会的分立、合并和终止;

  (九)决定其它重大事项。 

  三、组织

  (一)理事会每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持;

  (二)有1/3理事提议,必须召开理事会会议。如理事长不能召集,提议理事可推选召集人;

  (三)理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开;

  (四)召开理事会会议,理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

  四、会议决议

  (一)理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效;

  (二)下列重要事项的决议,须经出席理事表决,2/3以上通过方为有效:

  1. 章程的修改;

  2. 选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;

  3. 章程规定的重大募捐、投资活动:

  (1)在全国范围内举行的大型募捐活动;

  (2)投资额在100万元(含)以上的投资活动。

  4. 基金会的分立、合并和终止。

  (三)理事会会议应当制作会议记录。形成决议的,应当当场制作会议纪要,并由出席理事审阅、签名。

  五、决议执行

  (一)理事长及理事长办公会议负有落实理事会决议事项的管理和检查职责;

  (二)秘书长及秘书长办公会议负责理事会决议事项的具体落实。

责任编辑:于红立